FinCEN da prórroga a entidades financieras mexicanas por 45 días 24 Horas
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), extendió la fecha para sancionar a tres entidades financieras mexicanas por señalamientos de lavado de dinero.
FinCEN da prórroga y Sheinbaum descarta crisis financiera
Lo anterior lo confirmó la dependencia estadounidense a través de un comunicado, el cual explica que las instituciones de CI Banco, Vector e Intercam tendrán 45 días adicionales para evitar aislamiento del sistema financiero estadounidense.
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Asimismo, hasta el 4 de septiembre de este año, se podrían implementar las órdenes que prohíben transferencias de fondos de las instituciones bancarias mencionadas.
De acuerdo con el comunicado, el aplazamiento se considera resultado de la colaboración y coordinación del gobierno de México con su par estadounidense para hacer frente al crímen organizado y al tráfico de fentanilo.
"Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”, expresó la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
Adicionalmente el comunicado señala que el Departamento del Tesoro "continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y de narcotraficantes”.
Finalmente, esta información la confirmó la titular del Ejecutivo durante la Mañanera del Pueblo del 9 de julio, donde descartó una crisis financiera en México.
Claudia Sheinbaum señaló que “en estos días era el tiempo límite para las sanciones que iban a imponer (EU) a los bancos y parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para esta intervención que está haciendo la Secretaría de Hacienda. A ver si lo informa la propia Secretaría de Hacienda”.
