EU no envió pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Sheinbaum Milenio
La Presidenta Claudia Sheinbaumseñaló que el Departamento del Tesoro no ha proporcionado ninguna prueba sobre las acusaciones de que tres instituciones financieras mexicanas facilitan el lavado de dineroprocedente del tráfico de drogas.
En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera recibió esta información hace algunas semanas.
No obstante, la información que se les presentó era muy general, y no había detalles sobre el caso.
“¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas se actúa.
No hay impunidad, no importa quien sea.
Pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito.
El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, señaló.
Sheinbaum Pardo recordó que hay antecedentes, como el del ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en los que la Unión Americana ha actuado sin pruebas, e incluso ha realizado detenciones.
Por lo tanto, su gobierno no hará un reconocimiento al lavado de dinero hasta que haya evidencia suficiente.
“México no se subordina ante nadie, somos un país libre, soberano e independiente.
Nos coordinamos muchas veces, pero no nos coordinamos.
La relación con Estados Unidos es de iguales, no somos piñata de nadie.
A México se le respeta, y es la relación que hemos llevado con el presidente Trump, colaboramos, pero en este caso particular tiene que haber pruebas”, inssitió.
"Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad": Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) habla sobre la acusación de #EU a bancos mexicanos de lavado de dinero y de facilitar el tráfico de fentanilo ???? Sigue #LaMañaneraDelPueblo en @mileniotv pic.
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com/WkrljCSQPI— Milenio (@Milenio) June 26, 2025Ayer, la jefa del Ejecutivo subrayó que en Estados Unidos también hay delincuencia organizada, “por qué, porque¿Quién vende esa droga en Estados Unidos, quién la vende? Síes una venta ilegal, es más, la mayor parte del dinero que se recauda, pues es en Estados Unidos por la venta ilegal de droga”.
“Siempre hemos dicho, delincuencia organizada no solo hay en México, también hay en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos donde se vende la cocaína, donde se vende fentanilo, donde se vende la metanfetamina, más allá de si hay presencia de un cártel o de un grupo de la delincuencia organizada mexicano en Estados Unidos”.
¿Qué bancos fueron acusados de lavado de dinero?El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó a tres instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero, pero no es la primera vez que se involucra al sistema financiero con el crimen organizadoEn un comunicado, anunció la emisión de tres órdenes que bloquean ciertas transacciones a CIBanco, Intercam y Vector, a través de la Red de Aplicación de la Ley contra Crímenes Financieros (FinCEN) por “ser una principal preocupación por lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides ilícitos y prohíbe, respectivamente, ciertas transferencias de recursos involucrando a CIBanco, Intercam y Vector.
”De acuerdo con la sanción, CIBanco fue identificado por tener un “patrón de mucho tiempo de asociaciones, transacciones y provisión de servicios financieros que facilitan el tráfico de opioides ilícitos por carteles mexicanos, incluyendo al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
”Para el caso de Intercam, se señaló un patrón de lavado de dinero que había del Cártel Jalisco Nueva Generación junto a otros cárteles.
Respexcto a Vector, se señalaron vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como el facilitar la adquisición de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas.
LG
