Arrestan en EEUU a empresario ruso por lavar USD 500 millones en criptomonedas MPV

Departamento de Justicia acusa a empresario ruso de facilitar transacciones ilegales a bancos rusos sancionados

Notipress.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de Iurii Gugnin, ciudadano ruso de 38 años, residente en Manhattan, por presunto lavado de dinero a través de criptomonedas. Gugnin enfrenta 22 cargos, incluidos fraude bancario, lavado de dinero y violaciones a sanciones estadounidenses.

Las autoridades informaron que Gugnin fue arrestado el lunes 9 de junio y compareció ante un tribunal federal donde se dictaminó su detención sin derecho a fianza mientras espera juicio. La acusación sostiene que utilizó sus empresas, Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc., para procesar aproximadamente 530 millones de dólares entre junio de 2023 y enero de 2025.

Según documentos judiciales, las transacciones incluyeron el uso de Tether, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense. Estas operaciones habrían beneficiado a entidades sancionadas como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff Bank y Rosatom, según los fiscales.

«El acusado convirtió una empresa de criptomonedas en un conducto secreto para dinero ilícito y movió más de medio billón de dólares», señaló el fiscal general adjunto John A. Eisenberg. El Departamento de Justicia indicó que Gugnin falsificó más de 80 facturas y alteró documentos digitales para ocultar vínculos con Rusia.

Los fiscales afirmaron que Gugnin engañó a bancos y plataformas de activos digitales al tergiversar la naturaleza de sus negocios. El fiscal Joseph Nocella Jr. declaró: «Gugnin vino a Estados Unidos y estableció una operación de lavado de dinero bajo la fachada de una startup de criptomonedas».

Esta acusación también menciona supuestos vínculos de Gugnin con funcionarios de inteligencia rusos y entidades iraníes. Además, habría facilitado la compra de tecnología estadounidense sensible, incluida aquella sujeta a controles de exportación antiterroristas.

Desde el Departamento de Justicia reportaron que Gugnin mantuvo cuentas en bancos rusos sancionados mientras residía en Nueva York. Se encontró evidencia de que buscaba en internet temas como «penalidades por lavado de dinero en Estados Unidos», lo cual, según los fiscales, indica conciencia de sus actos.

El caso está siendo liderado por la Fuerza de Ataque contra Tecnologías Disruptivas del Departamento de Justicia. «Utilizar criptomonedas para ocultar actividades ilegales no impedirá que el FBI y nuestros socios hagan rendir cuentas a los responsables», declaró Roman Rozhavsky del FBI.

Iurii Gugnin había sido mencionado anteriormente en un artículo del Wall Street Journal por pagar 19.000 dólares mensuales en alquiler por un apartamento en Manhattan. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, además de otras penas adicionales.